Sanciones del Tesoro a China

Medidas tomadas en coordinación con las autoridades estadounidenses y el gobierno de México

WASHINGTON — Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 17 personas y entidades involucradas en la proliferación internacional de equipos utilizados para producir drogas ilícitas. Estos objetivos están involucrados directa o indirectamente en la venta de máquinas prensadoras de pastillas, moldes y otros equipos utilizados para imprimir marcas comerciales falsificadas de productos farmacéuticos legítimos en pastillas producidas ilícitamente, a menudo mezcladas con fentanilo, con frecuencia destinadas a los mercados estadounidenses.

“Las sanciones del Tesoro apuntan a todas las etapas de la mortífera cadena de suministro que alimenta el aumento de los envenenamientos y muertes por fentanilo en todo el país”, dijo el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “Las píldoras falsificadas mezcladas con fentanilo constituyen una de las principales causas de estas muertes y devastan a miles de familias estadounidenses cada año. Seguimos comprometidos a utilizar todas las autoridades contra los facilitadores de la producción de drogas ilícitas para interrumpir esta mortal producción global y contrarrestar la amenaza que representan estas drogas”.

Estas designaciones, que apuntan a siete entidades y seis personas con sede en China y una entidad y tres personas con sede en México, no habrían sido posibles sin la cooperación, el apoyo y la colaboración continua entre la OFAC; la Administración para el Control de Drogas (DEA), incluida la División de Operaciones Especiales; Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y su oficina local en El Paso; y la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos del Departamento de Seguridad Nacional. Estas asociaciones resaltan la ofensiva fortalecida de todo el gobierno de la Administración Biden-Harris para salvar vidas interrumpiendo las cadenas de suministro ilícitas de fentanilo en todo el mundo. En lo que respecta a las personas sancionadas hoy con base en México, esta acción también fue coordinada estrechamente con el Gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera.

Ejemplos de prensas de pastillas utilizadas en la producción de drogas ilícitas mezcladas con fentanilo.

Una prensa para pastillas, también llamada prensa para tabletas o máquina para hacer tabletas, es un dispositivo mecánico que comprime sustancias en polvo en tabletas de tamaño y peso uniformes. El gobierno de Estados Unidos regula la importación de máquinas prensadoras de pastillas. Estas máquinas varían en tamaño y capacidad, cada una de las cuales puede producir miles de pastillas al día. La falta de controles y salvaguardias en la producción ilícita de píldoras a menudo resulta en dosis inconsistentes y letales.

Las drogas ilícitas en forma de pastillas, incluidas las que contienen fentanilo, pueden estar en blanco o tener impresiones personalizadas. También pueden ser falsificaciones de medicamentos incluidos en la lista, con marcas denominativas registradas sin autorización, como “M30” para los productos de oxicodona de la lista II o “Xanax” para los productos de alprazolam de la lista IV.

La fabricación de drogas ilícitas en forma de pastillas requiere una máquina prensadora de pastillas, una sustancia controlada y moldes: componentes metálicos prensadores de pastillas que llevan impresiones que se perforan en las pastillas. Se fija un troquel a una máquina prensadora de pastillas para perforar impresiones repetidas durante la producción en masa de pastillas. Si las impresiones de un troquel y de las pastillas que perfora imitan a los productos farmacéuticos de marca registrada, el troquel y las pastillas impresas son falsificaciones.

A veces se intenta facilitar la importación de equipos por parte de delincuentes de una manera diseñada para evadir el escrutinio de las autoridades, lo que puede incluir el etiquetado incorrecto de los envíos, el uso de rutas de envío tortuosas y el envío de piezas de equipos de forma fragmentada.

Hoy, la OFAC designa proveedor chino de prensas para pastillasDesarrollo de tecnología Youli Co., Ltd.(Yuri Tecnología Desarrollo Co., Ltd.) (yuli) junto con tres ciudadanos chinos afiliados a Youli,Guo Chunyan(Guo Chunyan),Guo Yunnian(Guo Yunnian), yGuo Ruiguang (郭瑞光), todos ubicados en Huizhou, China. Youli ha enviado maquinaria prensadora de pastillas a personas en los Estados Unidos involucradas en la fabricación de pastillas falsificadas. Youli envía la maquinaria utilizando técnicas destinadas a evadir el escrutinio policial. Además, Youli ha enviado productos farmacéuticos programados a los Estados Unidos para fabricar píldoras falsificadas. Guo Chunyan y Guo Yunnian han suministrado prensas y matrices para pastillas a narcotraficantes que operan en Estados Unidos, incluidos aquellos involucrados en la producción de pastillas con fentanilo.

La OFAC designó a Youli, Guo Chunyan y Guo Yunnian de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la comunidad internacional. proliferación de drogas ilícitas o de sus medios de producción. La OFAC designó a Guo Ruiguang de conformidad con la EO 14059 por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Youli.

La OFAC también designó a Shenzhen, con sede en China.Yason General Machinery Co., Ltd.(Yaxin General Machinery Co., Ltd.) (Yasón), registrada en Hong Kong pero con sede en Shenzhen, ChinaYason Electronics Technology Co., Limitado(Yaxin Tecnología Electrónica Co., Ltd.) (Electrónica Yason), y Nanchang, China-ubicadaShenzhen Yason General Machinery Co., Ltd. Sucursal de Nanchang(Shenzhen Yasintong Machinery Co., Ltd. Sucursal de Nanchang) (Yason Nanchang ), empresas chinas interrelacionadas implicadas en el suministro de equipos de prensa a nivel internacional. La OFAC designó adicionalmente a Yason y a Yason Electronics como funcionario de la compañíaFei Yiren(Fei Yiren) (fei), de nacionalidad china.

Yason vende equipos relacionados con la prensa de pastillas y ha trabajado con un proveedor y contacto de equipos para pastillas con sede en México que anteriormente proporcionó equipos a un individuo vinculado al Cartel de Sinaloa. Este individuo utilizó las máquinas para crear superlaboratorios en México con capacidad para producir millones de pastillas con fentanilo semanalmente. En 2017, Yason Electronics envió una máquina prensadora de pastillas (en varios paquetes y a través de Estados Unidos) al contacto en México, el comprador previsto del equipo.

La OFAC designó a Yason y Yason Electronics de conformidad con la EO 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción. La OFAC designó a Fei de conformidad con la EO 14059 por ser o haber sido líder o funcionario de Yason y de Yason Electronics. La OFAC designó a Yason Nanchang de conformidad con la EO 14059 por ser propiedad de Fei, controlarlo o dirigirlo, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de Fei, directa o indirectamente.

Las designaciones de hoy también incluyenSoluciones Mexpacking(embalaje mexicano ), una empresa con sede en Chihuahua, México, que vende prensas para pastillas y otros equipos y está controlada por un proveedor de prensas para pastillas del Cartel de Sinaloa. El negocio se ha utilizado como tapadera para un individuo involucrado en la fabricación de pastillas con fentanilo y en ayudar a los miembros del cártel con sede en México con las operaciones de prensado de pastillas. Los productos de Mexpacking fueron enviados a otro proveedor de equipos prensadores de pastillas involucrado en la coordinación de envíos de máquinas prensadoras de pastillas y repuestos a organizaciones narcotraficantes, incluido el Cartel de Sinaloa.

Junto con Mexpacking, la OFAC designó a tres personas relacionadas, todas de nacionalidad mexicana:Mario Ernesto Martínez Treviso(Martínez),Cinthia Adriana Rodriguez Almeida(Rodríguez), yErnesto Alonso Macias Trevizo(Macias ). Martínez, representante de ventas de Mexpacking, a finales de 2022, era responsable de gestionar las actividades de una red de suministro de prensas de pastillas en México, cuyo jefe suministraba los equipos prensadores de pastillas utilizados por el Cartel de Sinaloa. En este cargo, Martínez mantuvo comunicaciones comerciales con el proveedor chino Yason Electronics, que entre 2019 y 2022 proporcionó a la red numerosas máquinas prensadoras de pastillas y moldes “M30”. Rodríguez, a finales de 2022, ocupaba un puesto de alto nivel en la red de suministro de equipos de prensa de pastillas, lo que también requiere coordinación con el proveedor chino Yason Electronics. Entre 2015 y 2021, Rodríguez también ayudó en la producción de drogas ilícitas, incluidas drogas ilícitas en forma de pastillas. Macías es asociado de ventas de Mexpacking.

La OFAC designó a Mexpacking, Martínez y Rodríguez de conformidad con la EO 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción. La OFAC designó a Macías de conformidad con la EO 14059 por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Mexpacking.

Por último, la OFAC designó empresas en líneaTdpmolds, una entidad establecida y controlada porZhao Dong Dong(Zhao Dongdong) (zhao ), un ciudadano chino radicado en Yantai, China. Además de Tdpmolds, la OFAC designó a los ciudadanos y entidades chinos Zhao,pan hao(Pan Hao) (Cacerola),Yantai Yixun Comercio Internacional Co., Ltd.(Yantai Yixun Comercio Internacional Co., Ltd.) (Yantai Yixun), yYantai Mei Xun Comercio Co., Ltd.(Yantai Meixun Trading Co., Ltd.) (Yantai Mei Xun).

Troqueles “Xanax” falsificados para productos de alprazolam de lista IV, vendidos en línea por Tdpmolds.

Tdpmolds ofrece a la venta una gama de máquinas prensadoras de pastillas y troqueles, y tan recientemente como 2020, Tdpmolds envió a los Estados Unidos varios moldes prensadores de pastillas, incluidos los utilizados para producir productos falsificados de pastillas de oxicodona y anfetamina de la lista II. A partir de 2019, las autoridades estadounidenses confiscaron troqueles de “Xanax” utilizados en apoyo de las operaciones de prensado de pastillas con sede en EE. UU. y obtenidos de Tdpmolds. Ese mismo año, Tdpmolds también fue la fuente de otros troqueles, incluido un troquel “M30” falso, que también se utiliza en operaciones criminales de prensado de pastillas en Estados Unidos. En 2019 y 2020, Zhao vendió prensas para pastillas y juegos de troqueles a personas en los Estados Unidos que utilizaban el equipo para producir pastillas con sustancias catalogadas, incluidas pastillas falsificadas marcadas con “M30” y “Xanax”. En 2019 y 2020, Pan facilitó la venta de Tdpmolds a Estados Unidos de troqueles utilizados para fabricar pastillas falsificadas. En 2019, Yantai Yixun era la fuente del equipo utilizado por un narcotraficante con sede en Estados Unidos involucrado en un negocio ilícito de fabricación de píldoras que utilizaba troqueles para falsificar medicamentos catalogados.

La OFAC designó a Tdpmolds, Zhao, Pan y Yantai Yixun de conformidad con la EO 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de ilícitos. drogas o sus medios de producción. La OFAC también designó a Yantai Yixun por ser propiedad de Zhao, controlarla o dirigirla, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de Zhao, directa o indirectamente. La OFAC designó a Yantai Mei Xun de conformidad con la EO 14059 por ser propiedad de Pan, controlarla o dirigirla, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de Pan, directa o indirectamente.

Troqueles RP 10 y RP 30 de clorhidrato de oxicodona (lista II) Vendidos en línea por Tdpmolds.

En 2021, la DEA emitió una Alerta de Seguridad Pública para advertir al público estadounidense sobre los peligros de las píldoras recetadas falsas que contienen fentanilo. La DEA actualizó la información de su campaña mediática “Una pastilla puede matar” en 2022 para indicar un aumento dramático en la potencia y letalidad de las pastillas de fentanilo. Las pruebas de laboratorio revelaron que seis de cada diez píldoras falsificadas con fentanilo analizadas en 2022 contenían dosis letales de la droga, lo que representó un aumento con respecto a las cifras de 2021. El anuncio, que enlaza con la campaña de redes sociales de la DEA “Una pastilla puede matar”, e insta a todos los estadounidenses a tomar únicamente medicamentos recetados por profesionales médicos y dispensados ​​por farmacéuticos autorizados, se puede encontrar aquí.

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en propiedades de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. A menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentas, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otro modo. Las personas estadounidenses pueden enfrentar sanciones civiles o penales por violaciones de la EO 14059.

La acción de hoy es parte de un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global que representa el tráfico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos, que está causando la muerte de decenas de miles de estadounidenses anualmente, así como innumerables sobredosis no fatales. . La OFAC, en coordinación con su gobierno de los EE. UU. y socios extranjeros, continuará apuntando y buscando la rendición de cuentas de los actores extranjeros de drogas ilícitas.

El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no sólo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo de comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la pregunta frecuente 897 de la OFAC aquí. Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí.

Para obtener más información sobre las personas y entidades designadas hoy, haga clic aquí.

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